KYC e Verificação

Na PawnBet, a segurança e a integridade são os pilares da nossa operação. Verificamos a identidade de todos os nossos jogadores para cumprir com as rigorosas obrigações regulatórias e legais impostas pelas autoridades de licenciamento. Este processo é essencial para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e para garantir que nossos serviços não sejam utilizados por menores de idade. A sua segurança e a de todos os nossos utilizadores é a nossa prioridade.

KYC, ou "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), é um conjunto de procedimentos obrigatórios que as instituições financeiras e empresas de jogos de azar devem seguir para verificar a identidade dos seus clientes. Na PawnBet, o KYC envolve a recolha e verificação de informações pessoais para confirmar que você é quem diz ser. Este processo ajuda a manter um ambiente de jogo seguro e transparente para todos.

A verificação da sua identidade pode ser solicitada em diversas ocasiões. Geralmente, solicitamos a verificação no momento do seu primeiro levantamento, ou quando os seus depósitos e levantamentos atingem determinados limites cumulativos. Podemos também solicitar a verificação se houver alguma alteração nos seus dados pessoais, se detetarmos atividade suspeita na sua conta, ou a qualquer momento que considerarmos necessário para cumprir com as nossas obrigações regulatórias. A PawnBet reserva-se o direito de solicitar a verificação a qualquer momento.

Para completar o processo de verificação, poderá ser-lhe solicitado que forneça cópias de vários documentos. Estes documentos são utilizados para confirmar a sua identidade, endereço e, em alguns casos, a sua fonte de fundos. Todos os documentos devem ser válidos, não expirados e de boa qualidade, com todas as informações legíveis.

Para comprovar a sua identidade, aceitamos os seguintes documentos:

• Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (frente e verso)
• Passaporte (página com foto e dados pessoais)
• Carta de Condução (frente e verso)

Certifique-se de que o documento está em seu nome, contém uma foto clara, sua assinatura e a data de validade é visível e não expirada. O nome no documento deve corresponder ao nome registado na sua conta PawnBet.

Para confirmar o seu endereço residencial, poderá ser-lhe solicitado um dos seguintes documentos, emitido nos últimos três meses:

• Fatura de serviço público (água, eletricidade, gás, internet, telefone fixo)
• Extrato bancário ou de cartão de crédito
• Declaração de imposto ou correspondência oficial do governo

O documento deve exibir o seu nome completo, o seu endereço residencial completo e a data de emissão. Não aceitamos faturas de telemóvel como comprovativo de morada.

Para garantir a segurança das suas transações e prevenir fraudes, podemos solicitar a verificação do método de pagamento utilizado. Dependendo do método, poderá ser-lhe solicitado:

• Cartões de Crédito/Débito: Uma cópia da frente e verso do cartão. Por favor, oculte os oito dígitos do meio do número do cartão na frente e o código CVV/CVC no verso. Os primeiros seis e os últimos quatro dígitos devem estar visíveis, assim como o seu nome e a data de validade.
• Carteiras Eletrónicas (e-wallets): Uma captura de ecrã da sua conta, mostrando o seu nome completo e o e-mail associado à conta.
• Transferências Bancárias: Um extrato bancário recente, mostrando o seu nome completo, o logótipo do banco e o número da conta.

O nome na sua conta PawnBet deve corresponder ao nome no método de pagamento.

Em certas circunstâncias, e em conformidade com as nossas obrigações regulatórias, a PawnBet pode precisar de verificar a sua fonte de fundos. Isso pode ocorrer se os seus volumes de transação forem significativos ou se houver padrões de atividade que levantem preocupações. Neste caso, poderemos solicitar documentos adicionais, como extratos bancários detalhados, comprovativos de salário, declarações de imposto, ou outros documentos que demonstrem a origem legítima dos fundos que utiliza na sua conta. Este processo é conhecido como Due Diligence Aprimorada (EDD) e é uma medida de segurança para proteger tanto o jogador quanto a plataforma contra atividades ilícitas.

Após o envio dos seus documentos através da secção designada na sua conta PawnBet, a nossa equipa de verificação irá analisá-los. O processo de verificação é geralmente concluído dentro de 24 a 72 horas, dependendo do volume de solicitações e da complexidade dos documentos. Durante este período, a sua conta poderá ter algumas restrições, como limites de levantamento. Será notificado por e-mail assim que a verificação for concluída ou se forem necessários documentos adicionais. Agradecemos a sua paciência e cooperação durante este processo.

Na PawnBet, levamos a sério a proteção dos seus dados pessoais. Todos os documentos e informações que nos envia são tratados com a máxima confidencialidade e armazenados em servidores seguros, protegidos por tecnologias de encriptação avançadas. Apenas pessoal autorizado e treinado tem acesso a estes dados, e o seu uso é estritamente limitado aos propósitos de verificação e cumprimento regulatório. Não partilhamos as suas informações com terceiros, exceto conforme exigido por lei ou pela nossa autoridade de licenciamento. A sua privacidade é crucial para nós e estamos em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

A PawnBet está empenhada em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. O nosso processo de KYC e verificação é uma parte fundamental da nossa estratégia de conformidade Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades reguladoras para implementar políticas e procedimentos que detetem e previnam atividades ilícitas. Qualquer tentativa de lavagem de dinheiro ou de utilização da nossa plataforma para fins ilegais resultará no encerramento da conta e na comunicação às autoridades competentes.

É estritamente proibido o jogo por menores de 18 anos. A verificação da idade é uma parte essencial do nosso processo de KYC para garantir que apenas indivíduos com idade legal para jogar utilizem os nossos serviços. Se, durante o processo de verificação, for descoberto que um utilizador é menor de idade, a conta será imediatamente encerrada, quaisquer ganhos serão anulados e o saldo restante poderá ser retido. A PawnBet está comprometida com a proteção de menores e incentiva os pais e encarregados de educação a utilizar ferramentas de controlo parental.

Se o processo de verificação demorar mais do que o esperado ou se não for bem-sucedido, entraremos em contacto consigo para solicitar informações adicionais ou para esclarecer quaisquer dúvidas. A falha em fornecer os documentos solicitados, ou o envio de documentos falsificados ou inválidos, pode resultar na suspensão ou encerramento da sua conta PawnBet e na retenção de fundos. É sua responsabilidade garantir que todos os documentos fornecidos são autênticos e precisos. Em caso de dúvidas, a nossa equipa de suporte está disponível para ajudar.

Se tiver alguma questão sobre o processo de verificação, precisar de assistência para enviar os seus documentos, ou encontrar qualquer dificuldade, a nossa equipa de suporte ao cliente está disponível para ajudar. Pode contactar-nos através do chat ao vivo na nossa plataforma ou enviar um e-mail para o nosso endereço de suporte. Estamos aqui para tornar o processo o mais simples e claro possível para si. Agradecemos a sua compreensão e cooperação, que são cruciais para manter a PawnBet um ambiente de jogo seguro e justo para todos.