KYC ja kontroll

PawnBetis oleme pühendunud turvalisele ja vastutustundlikule mängukeskkonnale. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil tagada vastavuse rangetele regulatiivsetele nõuetele, kaitsta teid pettuste eest ning võidelda rahapesu ja alaealiste hasartmängudega. Meie eesmärk on luua usaldusväärne platvorm, kus saate rahulikult oma lemmikmänge nautida, teades, et teie andmed ja tehingud on kaitstud.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mida finantsasutused ja litsentseeritud hasartmänguettevõtted peavad järgima. See hõlmab teabe kogumist ja kontrollimist oma klientide kohta, et veenduda nende isikusamasuses. PawnBeti jaoks tähendab see, et peame teadma, kes te olete, et saaksime pakkuda teile seaduslikku ja turvalist teenust. See aitab meil täita meie õiguslikke kohustusi ja ennetada kuritegelikku tegevust.

Teie konto kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie PawnBeti kasutamise ajal:

• Registreerimisel: Mõnel juhul võime paluda teilt esmaseid dokumente juba konto loomise etapis.
• Sissemaksetel: Teatud sissemakse summade või meetodite puhul võime nõuda täiendavat kontrolli.
• Väljamaksetel: Kõik väljamaksed, eriti suuremad summad, eeldavad konto täielikku kontrolli. See on standardne protseduur pettuste vältimiseks ja rahapesu tõkestamiseks.
• Konto aktiivsuse muutumisel: Ebatavalise tegevuse või suurte tehingute korral võime paluda täiendavat kontrolli.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Aeg-ajalt võivad meie litsentsimisorgani nõuded muutuda, mis võib tingida uue kontrolli.

PawnBetis võime teilt paluda mitmesuguseid dokumente teie isiku, aadressi ja makseviiside kinnitamiseks. Kõik palutud dokumendid peavad olema kehtivad ja selgelt loetavad. Mõnel juhul võime paluda teil esitada dokumendi mõlemad pooled.

Teie isiku tõendamiseks palume tavaliselt ühte järgmistest dokumentidest:

• Kehtiv pass: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünniaeg, kehtivusaeg ja allkiri.
• Kehtiv ID-kaart: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünniaeg, isikukood ja kehtivusaeg.
• Kehtiv juhiluba: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünniaeg ja kehtivusaeg.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on pildil nähtavad ja teave on loetav, ilma peegelduste või varjudeta.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks palume tavaliselt ühte järgmistest dokumentidest, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul ja millel on teie nimi ja aadress:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve. Mobiiltelefoni arved ei ole tavaliselt aktsepteeritavad.
• Pangaväljavõte: Peab olema nähtav teie nimi, aadress, panga logo ja väljavõtte kuupäev. Tehinguandmed võivad olla varjatud.
• Riikliku asutuse poolt väljastatud kiri: Näiteks maksuameti või kohaliku omavalitsuse kiri.

Dokumendi kõik nurgad peavad olema nähtavad ja tekst selgelt loetav.

Selleks, et tagada teie raha turvalisus ja vältida volitamata kasutamist, võime paluda teil kontrollida kasutatavaid makseviise. Nõutavad dokumendid sõltuvad makseviisist:

• Pangakaardid (deebet/krediit): Palume pilti kaardi esi- ja tagaküljest. Katke kinni kaardi keskmised 8 numbrit esiküljel ja CVV/CVC kood tagaküljel. Veenduge, et nähtavad on teie nimi, kaardi kehtivusaeg ja kaardi esimesed 6 ja viimased 4 numbrit.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Palume ekraanipilti teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime, e-posti aadressi ja kontonumbrit.
• Pangaülekanne: Pangaväljavõte, mis näitab teie nime, kontonumbrit (IBAN) ja panga logo. Tehinguandmed võivad olla varjatud.

Mõnel juhul, eriti suuremate tehingute või teatud käitumismustrite puhul, võime paluda teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie rahapesuvastase võitluse kohustustest. See võib hõlmata dokumente, mis tõendavad teie sissetulekut, näiteks:

• Palgaarvestus või tööleping.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad regulaarset sissetulekut.
• Äriühingu dokumendid (ettevõtjate puhul).
• Pärandi või kinnisvara müügi tõendavad dokumendid.

See täiendav hoolsuskohustus (EDD) on oluline samm, et tagada PawnBeti platvormi kasutamine seaduslikel eesmärkidel ja kaitsta kõiki osapooli.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab meie spetsiaalne meeskond need läbi. Tavaliselt võtab dokumentide kontrollimine aega 24-48 tundi, kuid keerukamate juhtumite korral võib see kauem aega võtta. Palun veenduge, et esitate selged ja loetavad dokumendid, et vältida viivitusi. Teavitame teid e-posti teel, kui teie konto on edukalt kontrollitud või kui on vaja täiendavat teavet.

PawnBet võtab teie privaatsust ja andmete turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid salvestatakse turvaliselt, krüpteeritud kujul ja neile on juurdepääs ainult volitatud personalil. Me järgime rangelt andmekaitse seadusi, sealhulgas GDPR-i nõudeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC ja AML eesmärkidel ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud.

PawnBet tegutseb rangelt vastavalt rahapesuvastastele (AML) seadustele ja regulatsioonidele, mida on kehtestanud meie litsentsimisorgan. KYC protsess on AML-i lahutamatu osa, mis aitab meil tuvastada ja ennetada rahapesu ja terrorismi rahastamist. Meie kohustus on jälgida kahtlasi tehinguid ja teavitada neist vastavaid asutusi. See on oluline samm, et tagada PawnBeti platvormi terviklikkus ja usaldusväärsus.

Hasartmängud on lubatud ainult täisealistele isikutele. PawnBet on rangelt pühendunud alaealiste kaitsmisele hasartmängude eest. Meie vanusekontrolli protsess on loodud selleks, et tagada, et kõik meie mängijad on seaduslikus vanuses. Kui avastame, et alaealine on loonud konto, suletakse see koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Palume teil alati esitada täpsed ja õiged andmed oma sünniaja kohta.

Kui teie konto kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võite kogeda piiranguid oma kontole, näiteks sissemaksete või väljamaksete tegemisel. See võib juhtuda mitmel põhjusel, näiteks:

• Esitatud dokumendid on ebaselged või loetamatud.
• Dokumendid on aegunud või kehtetud.
• Esitatud teave ei kattu teie konto andmetega.
• On vaja täiendavat teavet või dokumente.

Sellisel juhul võtame teiega ühendust ja anname juhised, kuidas olukorda lahendada. Oluline on meie juhiseid hoolikalt järgida, et teie konto võimalikult kiiresti kontrollida.

Kui teil on küsimusi KYC ja kontrolliprotsessi kohta või vajate abi dokumentide esitamisel, võtke palun ühendust meie klienditoega. Meie meeskond on valmis teid abistama ja pakkuma selgitusi. Saate meiega ühendust võtta e-posti või live-chati kaudu. Oleme siin, et tagada teie PawnBeti kogemus on sujuv ja turvaline.