KYC ir patvirtinimas

„PawnBet“ yra įsipareigojusi užtikrinti saugią ir sąžiningą lošimų aplinką visiems savo klientams. Jūsų tapatybės patvirtinimas yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums laikytis griežtų reguliavimo reikalavimų, kovoti su sukčiavimu, pinigų plovimu ir užtikrinti, kad mūsų paslaugomis naudotųsi tik tie asmenys, kurie turi teisę tai daryti. Šis procesas apsaugo ne tik mus, bet ir jus, užkertant kelią neteisėtai prieigai prie jūsų sąskaitos ir finansinių lėšų.

Mūsų tikslas yra sukurti patikimą platformą, kurioje galėtumėte mėgautis žaidimais žinodami, kad jūsų duomenys ir lėšos yra saugūs. Tapatybės patvirtinimas yra vienas iš pagrindinių saugumo ramsčių, leidžiančių mums tai užtikrinti.

KYC, arba „Pažink Savo Klientą“, yra tarptautinis reikalavimas, taikomas finansinėms institucijoms ir lošimų operatoriams, įskaitant „PawnBet“. Tai reiškia, kad turime surinkti ir patikrinti tam tikrą informaciją apie savo klientus. Šis procesas apima tapatybės, adresų ir kartais lėšų šaltinio patvirtinimą. Pagrindinis KYC tikslas yra užkirsti kelią pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir kitai neteisėtai veiklai.

Atliekant KYC procedūras, mes siekiame suprasti, kas yra mūsų klientai, ir užtikrinti, kad jie atitinka mūsų paslaugų teikimo kriterijus. Tai padeda mums išlaikyti aukštus atitikties standartus ir apsaugoti finansų sistemą nuo piktnaudžiavimo.

Patvirtinimas gali būti reikalingas keliais etapais jūsų sąskaitos gyvavimo cikle „PawnBet“ platformoje:

• Registracija: Nors galite užsiregistruoti ir pradėti žaisti, pilnas patvirtinimas dažnai reikalingas prieš atliekant pirmąjį išėmimą.
• Pirmasis išėmimas: Prieš apdorojant jūsų pirmąjį lėšų išėmimą, mes privalome patvirtinti jūsų tapatybę ir adresą. Tai yra standartinė procedūra, skirta apsaugoti jus nuo sukčiavimo.
• Didelės sumos operacijos: Jei atliekate dideles įmokas ar išėmimus, arba pasiekiate tam tikras operacijų ribas, gali prireikti papildomo patvirtinimo, įskaitant lėšų šaltinio įrodymą.
• Reguliarūs patikrinimai: Mes galime periodiškai prašyti atnaujinti arba iš naujo patvirtinti jūsų duomenis, siekdami užtikrinti, kad mūsų turima informacija yra tiksli ir atnaujinta.
• Įtartina veikla: Jei pastebėsime bet kokią įtartiną veiklą jūsų sąskaitoje, mes galime laikinai sustabdyti ją ir paprašyti papildomo patvirtinimo.

Visais šiais atvejais mes informuosime jus apie reikalingus veiksmus ir suteiksime aiškias instrukcijas.

Norėdami atlikti tapatybės ir adreso patvirtinimą, „PawnBet“ gali paprašyti pateikti įvairius dokumentus. Svarbu, kad visi pateikti dokumentai būtų galiojantys, aiškūs ir gerai matomi. Priklausomai nuo situacijos, gali prireikti vieno ar daugiau iš šių dokumentų:

• Tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
• Adreso patvirtinimo dokumentas (komunalinių paslaugų sąskaita, banko išrašas).
• Mokėjimo metodo nuosavybės įrodymas (banko kortelės nuotrauka, elektroninės piniginės ekrano nuotrauka).
• Lėšų šaltinio įrodymas (banko išrašai, darbo užmokesčio lapeliai).

Mes visada stengiamės prašyti tik tų dokumentų, kurie yra būtini reguliavimo reikalavimams įvykdyti.

Jūsų tapatybės įrodymui „PawnBet“ paprastai priima vieną iš šių dokumentų:

• Galiojantis pasas: Reikia aiškios nuotraukos, kurioje matytųsi jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, gimimo data, paso numeris ir galiojimo data.
• Galiojanti asmens tapatybės kortelė: Reikia abiejų kortelės pusių nuotraukos, kurioje matytųsi visa svarbi informacija.
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas: Reikia abiejų pažymėjimo pusių nuotraukos, kurioje matytųsi jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, gimimo data ir galiojimo data.

Svarbu, kad dokumento nuotrauka būtų spalvota, neapkarpyta, o visi kampai matytųsi. Tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, be atspindžių ar šešėlių. Dokumentas turi būti galiojantis ir nepasibaigęs.

Jūsų adreso įrodymui „PawnBet“ priima vieną iš šių dokumentų, išduotų ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Elektros, vandens, dujų, interneto ar telefono sąskaita, kurioje aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė ir adresas. Mobiliojo telefono sąskaitos paprastai nėra priimamos.
• Banko išrašas: Banko išrašas, kuriame matomas jūsų vardas, pavardė, adresas ir išrašo data. Išrašas gali būti ir elektroninis, tačiau turi būti aiškiai matomas banko logotipas ir visa reikalinga informacija.
• Valstybinių institucijų išduotas dokumentas: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracija ar kitas oficialus dokumentas, kuriame nurodytas jūsų adresas ir išdavimo data.

Dokumentas turi būti išduotas jūsų vardu ir pavarde, nurodytu adresu, kuris atitinka jūsų registracijos duomenis „PawnBet“ sąskaitoje. Visi kampai turi būti matomi, o tekstas aiškiai įskaitomas.

Norėdami apsaugoti jus nuo sukčiavimo ir užtikrinti, kad lėšos būtų išmokamos tik teisėtam savininkui, „PawnBet“ gali paprašyti patvirtinti mokėjimo metodo nuosavybę. Tai gali apimti:

• Banko kortelės: Nuotrauka, kurioje matyti pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, jūsų vardas, pavardė ir galiojimo data. Saugumo kodas (CVV/CVC) turi būti uždengtas.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller): Ekrano nuotrauka iš jūsų elektroninės piniginės sąskaitos, kurioje matomas jūsų vardas, pavardė ir sąskaitos ID/el. pašto adresas, susietas su pinigine.
• Banko pavedimai: Banko išrašas, kuriame matomas jūsų banko sąskaitos numeris, vardas, pavardė ir banko pavadinimas.

Svarbu, kad mokėjimo metodas būtų registruotas jūsų vardu. Mes nepriimame mokėjimų iš trečiųjų šalių.

Tam tikrais atvejais, ypač kai atliekamos didelės sumos operacijos arba pastebima neįprasta veikla, „PawnBet“ gali paprašyti pateikti lėšų šaltinio įrodymą (SoF, Source of Funds). Tai yra reguliavimo reikalavimas, skirtas kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Lėšų šaltinio įrodymas gali apimti:

• Banko išrašus, rodančius pajamų įplaukas.
• Darbo užmokesčio lapelius.
• Dokumentus, patvirtinančius turto pardavimą.
• Paveldėjimo dokumentus.
• Įmonės pelno ataskaitas (jei esate verslininkas).

Be to, gali būti atliekamas išplėstinis patikrinimas (EDD, Enhanced Due Diligence), jei esate politiškai eksponuotas asmuo (PEP) arba jei jūsų veikla kelia didesnę riziką. Šie procesai yra privalomi ir skirti apsaugoti tiek jus, tiek „PawnBet“ nuo finansinių nusikaltimų.

Kai pateiksite reikiamus dokumentus per mūsų saugią įkėlimo sistemą, „PawnBet“ patikros komanda peržiūrės juos. Mūsų tikslas yra apdoroti visus patvirtinimus kuo greičiau, paprastai per 24-72 valandas. Tačiau, priklausomai nuo dokumentų sudėtingumo ar papildomos informacijos poreikio, procesas gali užtrukti ilgiau.

Jei dokumentai bus neaiškūs, nepilni arba neatitiks mūsų reikalavimų, mes susisieksime su jumis ir paprašysime pakartotinai pateikti arba patikslinti informaciją. Būkite kantrūs ir atsakykite į mūsų užklausas kuo greičiau, kad pagreitintumėte procesą.

Patvirtinimo būseną galite stebėti savo „PawnBet“ paskyroje arba susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda.

„PawnBet“ rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų ir dokumentų saugumą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi šifruotose duomenų bazėse, apsaugotose nuo neteisėtos prieigos. Mes laikomės griežtų duomenų apsaugos standartų, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas.

Jūsų duomenys bus naudojami tik tapatybės patvirtinimo, reguliavimo atitikties ir sukčiavimo prevencijos tikslais. Mes niekada neparduodame ir nesidaliname jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais. Detalesnę informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis, rasite mūsų Privatumo politikoje.

„PawnBet“ yra įsipareigojusi kovoti su pinigų plovimu (AML, Anti-Money Laundering) ir terorizmo finansavimu. Mūsų KYC ir patvirtinimo procedūros yra sukurtos taip, kad atitiktų ir viršytų tarptautinius ir vietinius AML reikalavimus. Mes aktyviai stebime visas operacijas, ieškodami bet kokių įtartinos veiklos požymių, ir bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis, jei kyla įtarimų.

Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad „PawnBet“ platforma nebūtų naudojama neteisėtai veiklai. Kiekvienas patvirtinimo žingsnis prisideda prie šio globalaus tikslo, padedant sukurti saugesnę finansinę aplinką visiems.

Lošimai yra griežtai skirti tik pilnamečiams asmenims. „PawnBet“ griežtai laikosi reikalavimo, kad mūsų paslaugomis naudotųsi tik tie, kurie yra pasiekę teisėtą lošimo amžių savo jurisdikcijoje. Amžiaus patvirtinimas yra esminė mūsų KYC proceso dalis.

Mes naudojame patikrinimo procesus, kad patvirtintume jūsų gimimo datą ir užtikrintume, kad esate pakankamai suaugęs, kad galėtumėte legaliai lošti. Jei kyla abejonių dėl jūsų amžiaus, mes galime paprašyti papildomų dokumentų. Sąskaitos, priklausančios nepilnamečiams asmenims, bus nedelsiant uždarytos, o visi laimėjimai anuliuoti.

Esame įsipareigoję apsaugoti pažeidžiamus asmenis ir užkirsti kelią nepilnamečių lošimams.

Jei jūsų patvirtinimo procesas vėluoja arba yra nesėkmingas, tai gali būti dėl kelių priežasčių:

• Pateikti dokumentai yra neaiškūs, neįskaitomi arba nevisiškai matomi.
• Dokumentai yra pasenę arba negaliojantys.
• Informacija dokumentuose neatitinka jūsų registracijos duomenų.
• Trūksta tam tikrų dokumentų.
• Mūsų komandai reikia papildomos informacijos arba paaiškinimų.

Tokiais atvejais mes susisieksime su jumis el. paštu arba per jūsų „PawnBet“ sąskaitos pranešimų centrą, nurodydami, kokia informacija reikalinga. Svarbu atidžiai perskaityti mūsų pranešimus ir kuo greičiau pateikti prašomą informaciją. Jei nepavyks sėkmingai užbaigti patvirtinimo, jūsų sąskaita gali būti apribota arba uždaryta.

Suprantame, kad KYC ir patvirtinimo procesas gali sukelti klausimų. Jei turite kokių nors neaiškumų, reikia pagalbos įkeliant dokumentus ar norite sužinoti daugiau apie mūsų politiką, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda.

Mūsų palaikymo specialistai yra pasiruošę atsakyti į visus jūsų klausimus ir padėti jums sklandžiai atlikti patvirtinimo procesą. Galite susisiekti su mumis per tiesioginį pokalbį mūsų svetainėje, el. paštu arba telefonu. Mes esame čia, kad padėtume jums mėgautis saugia ir patikima žaidimų patirtimi „PawnBet“.